Номер за порядком питання Порядку денного

Питання Порядку денного, що виносяться на голосування річних  Загальних зборів акціонерів

Проект рішення з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

1

2

3

1.

Обрання Лічильної комісії.

1.1 Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного   Загальних зборів акціонерів у  складі: Вівсяного  Івана Івановича,  Краснопольського Василя Васильовича, Чурко Надії Петрівни

2.

Обрання Робочих органів  для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.

2.1 Обрати  Робочі органи  для проведення  Загальних зборів акціонерів  у наступному складі:

Голова Зборів - Бондарець Людмила Михайлівна;

 Секретар  – Ляшко Віта Василівна.

3.

Затвердження регламенту проведення  Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.1 Затвердити Регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей –  до 5 хвилин.

4

Затвердження  Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства..

4.1 Затвердити Протокол № 1 від 21 квітня 2017 року Реєстраційної комісії  Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське АТП 10539», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування  власникам голосуючих акцій. 

5.

Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів.

5.1 Затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)  річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське АТП 1-539»:

1. Обрання Лічильної комісії.

2.Обрання Робочих органів для проведення  Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: Голови та Секретаря.

3. Затвердження регламенту проведення  Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження  Протоколу Реєстраційної комісії  Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акцонерів.

6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

9. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2016 рік.

10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.

11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2016 рік.

6.

Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

6.1 Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

7.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7.1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2016  рік – затвердити

8.

Звіт Ревізійнї комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8.1 Затвердити Звіт Ревізора   за 2016 рік.

9.

Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2016 рік.

9.1 Затвердити Висновок Ревізора за 2016  рік, Баланс станом на 31 грудня 2016 року та фінансовий звіт за відповідний період  в цілому.

10.

Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.

10.1 Затвердити використання коштів Товариством за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

11.

Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2016 рік.

11.1 Дивіденди за звітний 2016 рік – не нараховувати. Одержаний прибуток за 2016 рік,  в сумі 100,8 тисяч гривень, направити на розвиток виробництва.