Номер за порядком питання Порядку денного

Питання Порядку денного, що виносяться на голосування річних  Загальних зборів акціонерів

Проект рішення з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

1

2

3

1.

Обрання Лічильної комісії.

1.1 Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного   Загальних зборів акціонерів у  складі: Вівсяного  Івана Івановича,  Краснопольського Василя Васильовича, Чурко Надії Петрівни

2.

Обрання Робочих органів  для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.

2.1 Обрати  Робочі органи  для проведення  Загальних зборів акціонерів  у наступному складі:

Голова Зборів - Бондарець Людмила Михайлівна;

 Секретар  – Ляшко Віта Василівна.

3.

Затвердження регламенту проведення  Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.1 Затвердити Регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей –  до 5 хвилин.

4

Затвердження  Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства..

4.1 Затвердити Протокол № 1 від 27 квітня 2018 року Реєстраційної комісії  Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування  власникам голосуючих акцій. 

5.

Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів.

5.1 Затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)  річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»:

1. Обрання Лічильної комісії.

2.Обрання Робочих органів для проведення  Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та  Секретаря.

3. Затвердження регламенту проведення  Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження  Протоколу Реєстраційної комісії  Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акцонерів.

6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.

10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.

11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2017 рік.

12.Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»,  шляхом викладення його у Новій редакції.

13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».

14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.

6.

Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6.1 Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017  рік.

7.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7.1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2017  рік – затвердити

8.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8.1 Затвердити Звіт Ревізійної комісії   за 2017  рік.

9.

Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.

9.1 Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2017  рік, Баланс станом на 31 грудня 2017 року та фінансовий звіт за відповідний період  в цілому.

10.

Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.

10.1 Затвердити використання коштів Товариством за 2017 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

11.

Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2017 рік.

11.1 Дивіденди за звітний 2017 рік – не нараховувати, у звязку звідсутністю прибутку за звітний період.

12.

Прийняти рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» шляхом викладення його у Новій редакції.

12.1  Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспорне підприємство 10539» шляхом викладення його у новій редакції, на підставі змін до Закону України «Про акціонерні товариства від 06 січня 2018 року.

13.

Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту Приват-ного акціонерного товариства «Крижо-пільське автотранспортне підприємство 10539».

13.1 Визначити, Мартинюка Михайла Григоровича -   Уповноваженою особою,  на підписання  Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотран-спортне підприємство 10539».

14.

Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

14.1 Визначити,  Мартинюка Михайла Григоровича - Уповноваженою особою,  для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

15.

Затвердення внутрішніх Положеннь Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.

15.1 Затвердити внутрішні Положення Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган, на підставі затвердження Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».